Noticias

noviembre 29, 2017

La situación de Haribo en contexto con el Compliance.

tener un buen sistema de Compliance resulta imprescindible si quiere uno asegurarse de que no tropezar con determinadas situaciones no deseadas. Se publicaba este noviembre una noticia […]

septiembre 21, 2017

El Tribunal Supremo vuelve a condenar por blanqueo a varias empresas sin sistema de Compliance

Una vez más, el Supremo es firme a la hora de condenar a las empresas que no cuenten con planes de prevención de riesgos penales o compliance […]

septiembre 5, 2017

El Tribunal Supremo considera indispensable el plan de compliance

El pasado 13 de junio el Tribunal Supremo dictó la cuarta sentencia en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas con la que de modo […]

julio 20, 2017

Contando con un programa de compliance adecuado no existirá responsabilidad penal ni de los administradores ni de la empresa.

El pasado 13 de junio el Tribunal Supremo dictó la cuarta sentencia en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas con la que de modo […]

junio 27, 2017

La justicia ya exculpa a las empresas por contar con un plan de ‘compliance’ penal.

Se sobresee una causa contra la persona jurídica «Deloitte» aplicándose de forma retroactiva la eximente por acreditar que existía un sistema de compliance competente. La mercantil […]

febrero 28, 2017

Grande-Marlaska: “Los programas de compliance no son un salvoconducto para eludir la responsabilidad penal de las personas jurídicas”

El presidente la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Fernando Grande-Marlaska, aseguró ayer que “lo importante […]

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