Tribunal Supremo

julio 14, 2019

Las relaciones de confianza sin programa de Compliance propician la comisión de delitos.

Esto es lo que afirma la sentencia 192/2019 de 9 de abril del Tribunal Supremo en su Sala de lo Penal, que versa sobre un delito […]

noviembre 2, 2017

La úndecima sentencia del TS de personas jurídicas sobre fraude de subvenciones.

¿Cabe que se enjuicie únicamente a la persona física, o solo a la jurídica, o a ambas, dependiendo de las circunstancias del caso concreto? En más […]

septiembre 21, 2017

El Tribunal Supremo vuelve a condenar por blanqueo a varias empresas sin sistema de Compliance

Una vez más, el Supremo es firme a la hora de condenar a las empresas que no cuenten con planes de prevención de riesgos penales o compliance […]

septiembre 5, 2017

El Tribunal Supremo considera indispensable el plan de compliance

El pasado 13 de junio el Tribunal Supremo dictó la cuarta sentencia en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas con la que de modo […]

julio 20, 2017

Contando con un programa de compliance adecuado no existirá responsabilidad penal ni de los administradores ni de la empresa.

El pasado 13 de junio el Tribunal Supremo dictó la cuarta sentencia en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas con la que de modo […]

marzo 27, 2017

Delito corporativo y responsabilidad penal de las personas jurídicas: un desarrollo coherente de la jurisprudencia del Tribunal Supremo

Tras el decisivo Pleno de 29 de febrero de 2016 [Ponente: Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín], el Tribunal Supremo ha vuelto a profundizar en […]

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