responsabilidad penal

julio 14, 2019

Las relaciones de confianza sin programa de Compliance propician la comisión de delitos.

Esto es lo que afirma la sentencia 192/2019 de 9 de abril del Tribunal Supremo en su Sala de lo Penal, que versa sobre un delito […]
noviembre 29, 2017

La situación de Haribo en contexto con el Compliance.

tener un buen sistema de Compliance resulta imprescindible si quiere uno asegurarse de que no tropezar con determinadas situaciones no deseadas. Se publicaba este noviembre una noticia […]
septiembre 21, 2017

El Tribunal Supremo vuelve a condenar por blanqueo a varias empresas sin sistema de Compliance

Una vez más, el Supremo es firme a la hora de condenar a las empresas que no cuenten con planes de prevención de riesgos penales o compliance […]
septiembre 5, 2017

El Tribunal Supremo considera indispensable el plan de compliance

El pasado 13 de junio el Tribunal Supremo dictó la cuarta sentencia en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas con la que de modo […]
junio 27, 2017

La justicia ya exculpa a las empresas por contar con un plan de ‘compliance’ penal.

Se sobresee una causa contra la persona jurídica «Deloitte» aplicándose de forma retroactiva la eximente por acreditar que existía un sistema de compliance competente. La mercantil […]
marzo 17, 2017

Reestructuración empresarial y responsabilidad penal de la persona jurídica.

El art. 130.2 del Código Penal ha establecido la transmisión y extensión a otras personas jurídicas de la sanción penal de multa que podía esperar recibir […]