TS

julio 14, 2019

Las relaciones de confianza sin programa de Compliance propician la comisión de delitos.

Esto es lo que afirma la sentencia 192/2019 de 9 de abril del Tribunal Supremo en su Sala de lo Penal, que versa sobre un delito […]

noviembre 2, 2017

La úndecima sentencia del TS de personas jurídicas sobre fraude de subvenciones.

¿Cabe que se enjuicie únicamente a la persona física, o solo a la jurídica, o a ambas, dependiendo de las circunstancias del caso concreto? En más […]

septiembre 21, 2017

El Tribunal Supremo vuelve a condenar por blanqueo a varias empresas sin sistema de Compliance

Una vez más, el Supremo es firme a la hora de condenar a las empresas que no cuenten con planes de prevención de riesgos penales o compliance […]

julio 20, 2017

Contando con un programa de compliance adecuado no existirá responsabilidad penal ni de los administradores ni de la empresa.

El pasado 13 de junio el Tribunal Supremo dictó la cuarta sentencia en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas con la que de modo […]

marzo 21, 2017

Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 221/2016 de 16 Mar. 2016, Rec. 1535/2015; Estafa.

ESTAFA. Servicios inmobiliarios. Cobro de dos comisiones por la misma compraventa, primero al vendedor y después al comprador, ocultando deliberadamente el sobrepago. Engaño bastante. No concurre […]

febrero 14, 2017

Primera sentencia del TS que condena a empresas por su responsabilidad penal. Sentencia num. 154/2016 de 29 febrero

En la sentencia a la que se puede acceder a través del enlace que insertamos debajo, el Pleno de la Sala II del Tribunal Supremo ha […]

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