La mejor solución legal para la mejora de los procesos de prevención y control
La Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, de reforma del Código penal, con vigencia desde el 1 de julio de 2015, ha venido a implantar, de forma definitiva, la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles. Como consecuencia de esta modificación, las actuaciones ilícitas que realicen sus empleados o directivos, de las que se haya podido beneficiar la sociedad, además de la responsabilidad en forma de sanción económica, se ha establecido la posibilidad de que el Juez dicte una sentencia que ordene la disolución de la propia sociedad.
La especialización nuestro valor
Compliance Control está compuesto por abogados y economistas, especializados en diversas áreas del derecho empresarial.
Nuestra trayectoria nuestra garantía
Nuestro personal tiene amplia experiencia con un gran conocimiento técnico adquirido en nuestros años de profesión.
Nuestra proactividad como compromiso
Nuestra misión es anticiparnos a las necesidades del cliente, proponer soluciones y acompañarle durante todo el proceso, minimizando los riesgos.
Implicaciones del cumplimiento normativo o Compliance
Servicios Integrales
Elaboración e implementación del Plan de Prevención de Riegos Penales (COMPLIANCE PENAL) con servicios o no de seguimiento y mejora del sistema:
- Realización del Mapa de Riesgos
- Definición de Controles
- Elaboración de Documentación de Prevención:
- Manual
- Propuesta de controles
- Protocolos
- Gestión de Recursos Financieros
- Canal Ético
- Sistema Disciplinario
- Repositorio de Evidencias
- Formación y Capacitación
- Comunicación y Difusión
- Manual
- Seguimiento
- Revisión y Evaluación
- Emisión de Recomendaciones
Servicios Concretos
- Servicio de consultoría en Prevención de delitos y metodología de trabajo.
- Servicio de elaboración del Mapa de Riesgos de la empresa y gestión de los riesgos mediante el establecimiento de controles en el ámbito penal
- Canal ético
- Servicio de canal de denuncias externo.
- Elaboración del Protocolo de Actuaciones (acoso, minimizar impacto reputacional, toma de decisiones empresarial, etc…).
- Plan de Formación a todos los niveles.
- Control y revisión anual, de la adecuación del COMPLIANCE PENAL ya existente (previa auditoria).
- Asesoramiento al Compliance Officer de la empresa.
Otros Servicios Complementarios
- Planes de Riesgos Laborales
- Adecuación de protección de datos
- Plan de blanqueo de capitales
- Implantaciones de sistemas de calidad
- Planes de igualdad
- Otros
