Artículos de interés

marzo 21, 2022

La futura obligatoriedad del Canal de denuncias para empresas.

El Canal de denuncias: Obligatorio para empresas de más de 50 trabajadores a partir de 2023. Superada la primera fase, en la que disponer de […]

octubre 9, 2021

El compliance tributario: Una herramienta necesaria para la tranquilidad de las empresas. Un riesgo para el asesor fiscal.

Artículo de José Antonio Palao Rodenas publicado en el nº 30 de la revista Balance. 1. EL COMPLIANCE TRIBUTARIO HA VENIDO PARA QUEDARSE. La norma UNE […]

enero 22, 2018

Compliance en la empresa. Surgen nuevos delitos.

¿Qué es el Compliance? ¿En qué consiste? ¿Qué pasos hay que seguir para el correcto cumplimiento normativo? ¿Cómo influye en las empresas? Durante los últimos años, en […]

noviembre 29, 2017

La situación de Haribo en contexto con el Compliance.

tener un buen sistema de Compliance resulta imprescindible si quiere uno asegurarse de que no tropezar con determinadas situaciones no deseadas. Se publicaba este noviembre una noticia […]

noviembre 2, 2017

La úndecima sentencia del TS de personas jurídicas sobre fraude de subvenciones.

¿Cabe que se enjuicie únicamente a la persona física, o solo a la jurídica, o a ambas, dependiendo de las circunstancias del caso concreto? En más […]

septiembre 21, 2017

El Tribunal Supremo vuelve a condenar por blanqueo a varias empresas sin sistema de Compliance

Una vez más, el Supremo es firme a la hora de condenar a las empresas que no cuenten con planes de prevención de riesgos penales o compliance […]

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