Cumplimiento

agosto 31, 2019

El compliance penal. ¿Carga u oportunidad para la mediana empresa?

Desde el año 2015 las sociedades mercantiles pueden incurrir en responsabilidad penal, y la propia Ley establece la posibilidad de obtener un eximente o atenuante de […]
julio 14, 2019

Las relaciones de confianza sin programa de Compliance propician la comisión de delitos.

Esto es lo que afirma la sentencia 192/2019 de 9 de abril del Tribunal Supremo en su Sala de lo Penal, que versa sobre un delito […]
enero 22, 2018

Compliance en la empresa. Surgen nuevos delitos.

¿Qué es el Compliance? ¿En qué consiste? ¿Qué pasos hay que seguir para el correcto cumplimiento normativo? ¿Cómo influye en las empresas?  Durante los últimos años, en […]
septiembre 21, 2017

El Tribunal Supremo vuelve a condenar por blanqueo a varias empresas sin sistema de Compliance

Una vez más, el Supremo es firme a la hora de condenar a las empresas que no cuenten con planes de prevención de riesgos penales o compliance […]
septiembre 5, 2017

El Tribunal Supremo considera indispensable el plan de compliance

El pasado 13 de junio el Tribunal Supremo dictó la cuarta sentencia en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas con la que de modo […]
julio 20, 2017

Contando con un programa de compliance adecuado no existirá responsabilidad penal ni de los administradores ni de la empresa.

El pasado 13 de junio el Tribunal Supremo dictó la cuarta sentencia en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas con la que de modo […]