Compliance

septiembre 21, 2017

El Tribunal Supremo vuelve a condenar por blanqueo a varias empresas sin sistema de Compliance

Una vez más, el Supremo es firme a la hora de condenar a las empresas que no cuenten con planes de prevención de riesgos penales o compliance […]

septiembre 5, 2017

El Tribunal Supremo considera indispensable el plan de compliance

El pasado 13 de junio el Tribunal Supremo dictó la cuarta sentencia en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas con la que de modo […]

julio 20, 2017

Contando con un programa de compliance adecuado no existirá responsabilidad penal ni de los administradores ni de la empresa.

El pasado 13 de junio el Tribunal Supremo dictó la cuarta sentencia en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas con la que de modo […]

junio 30, 2017

Comentarios sobre la prueba en la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la problemática actual.

Desde la llegada a nuestro ordenamiento jurídico en 2010 del aforismo “societas delinquere potest”, mucho y poco ha cambiado en el mismo. La prueba se convierte en […]

octubre 5, 2016

La Fiscalía General imparte instrucciones para valorar la eficacia de los planes de Compliance.

La Fiscalía General del Estado ha publicado la <<Circular 1/2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuados […]

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